最高人民檢察院 公安部
關(guān)于印發(fā)《最高人民檢察院 公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》的通知
各省、自治區(qū)、直轄市人民檢察院、公安廳(局)，解放軍軍事檢察院，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)人民檢察院、公安局：
為適應(yīng)新時期打擊經(jīng)濟(jì)犯罪案件工作需要，服務(wù)保障經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國刑事訴訟法》等法律規(guī)定，最高人民檢察院、公安部研究修訂了《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》，對公安機(jī)關(guān)管轄的部分經(jīng)濟(jì)犯罪案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修改完善，現(xiàn)印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。各級公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依照此規(guī)定立案偵查，各級檢察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依照此規(guī)定審查批捕、審查起訴。工作中，要依法懲治各類經(jīng)濟(jì)犯罪活動，嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法司法，同時要認(rèn)真落實少捕慎訴慎押刑事司法政策、認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，不斷提高執(zhí)法規(guī)范化水平和公信力。
通知印發(fā)后，相關(guān)司法解釋對立案追訴標(biāo)準(zhǔn)作出進(jìn)一步明確規(guī)定的，依照相關(guān)司法解釋規(guī)定執(zhí)行。各地在執(zhí)行中遇到的問題，請及時分別報最高人民檢察院和公安部。
最高人民檢察院 公安部
2022年4月6日
最高人民檢察院 公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)
第一條 〔幫助恐怖活動案(刑法第一百二十條之一第一款)〕資助恐怖活動組織、實施恐怖活動的個人的，或者資助恐怖活動培訓(xùn)的，應(yīng)予立案追訴。
第二條 〔走私假幣案(刑法第一百五十一條第一款)〕走私偽造的貨幣，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
(一)總面額在二千元以上或者幣量在二百張(枚)以上的;
(二)總面額在一千元以上或者幣量在一百張(枚)以上，二年內(nèi)因走私假幣受過行政處罰，又走私假幣的;
(三)其他走私假幣應(yīng)予追究刑事責(zé)任的情形。
第三條 〔虛報注冊資本案(刑法第一百五十八條)〕申請公司登記使用虛假證明文件或者采取其他欺詐手段虛報注冊資本，欺騙公司登記主管部門，取得公司登記，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
(一)法定注冊資本最低限額在六百萬元以下，虛報數(shù)額占其應(yīng)繳出資數(shù)額百分之六十以上的;
(二)法定注冊資本最低限額超過六百萬元，虛報數(shù)額占其應(yīng)繳出資數(shù)額百分之三十以上的;
(三)造成投資者或者其他債權(quán)人直接經(jīng)濟(jì)損失累計數(shù)額在五十萬元以上的;
(四)雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但具有下列情形之一的：
1.二年內(nèi)因虛報注冊資本受過二次以上行政處罰，又虛報注冊資本的;
2.向公司登記主管人員行賄的;
3.為進(jìn)行違法活動而注冊的。
(五)其他后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形。
本條只適用于依法實行注冊資本實繳登記制的公司。
第四條 〔虛假出資、抽逃出資案(刑法第一百五十九條)〕公司發(fā)起人、股東違反公司法的規(guī)定未交付貨幣、實物或者未轉(zhuǎn)移財產(chǎn)權(quán)，虛假出資，或者在公司成立后又抽逃其出資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
(一)法定注冊資本最低限額在六百萬元以下，虛假出資、抽逃出資數(shù)額占其應(yīng)繳出資數(shù)額百分之六十以上的;
(二)法定注冊資本最低限額超過六百萬元，虛假出資、抽逃出資數(shù)額占其應(yīng)繳出資數(shù)額百分之三十以上的;
(三)造成公司、股東、債權(quán)人的直接經(jīng)濟(jì)損失累計數(shù)額在五十萬元以上的;
(四)雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但具有下列情形之一的：
1.致使公司資不抵債或者無法正常經(jīng)營的;
2.公司發(fā)起人、股東合謀虛假出資、抽逃出資的;
3.二年內(nèi)因虛假出資、抽逃出資受過二次以上行政處罰，又虛假出資、抽逃出資的;
4.利用虛假出資、抽逃出資所得資金進(jìn)行違法活動的。
(五)其他后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形。
本條只適用于依法實行注冊資本實繳登記制的公司。
第五條 〔欺詐發(fā)行證券案(刑法第一百六十條)〕在招股說明書、認(rèn)股書、公司、企業(yè)債券募集辦法等發(fā)行文件中隱瞞重要事實或者編造重大虛假內(nèi)容，發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券、存托憑證或者國務(wù)院依法認(rèn)定的其他證券，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
(一)非法募集資金金額在一千萬元以上的;
(二)虛增或者虛減資產(chǎn)達(dá)到當(dāng)期資產(chǎn)總額百分之三十以上的;
(三)虛增或者虛減營業(yè)收入達(dá)到當(dāng)期營業(yè)收入總額百分之三十以上的;
(四)虛增或者虛減利潤達(dá)到當(dāng)期利潤總額百分之三十以上的;
(五)隱瞞或者編造的重大訴訟、仲裁、擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易或者其他重大事項所涉及的數(shù)額或者連續(xù)十二個月的累計數(shù)額達(dá)到最近一期披露的凈資產(chǎn)百分之五十以上的;
(六)造成投資者直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額累計在一百萬元以上的;
(七)為欺詐發(fā)行證券而偽造、變造國家機(jī)關(guān)公文、有效證明文件或者相關(guān)憑證、單據(jù)的;
(八)為欺詐發(fā)行證券向負(fù)有金融監(jiān)督管理職責(zé)的單位或者人員行賄的;
(九)募集的資金全部或者主要用于違法犯罪活動的;
(十)其他后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形。
第六條 〔違規(guī)披露、不披露重要信息案(刑法第一百六十一條)〕依法負(fù)有信息披露義務(wù)的公司、企業(yè)向股東和社會公眾提供虛假的或者隱瞞重要事實的財務(wù)會計報告，或者對依法應(yīng)當(dāng)披露的其他重要信息不按照規(guī)定披露，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
(一)造成股東、債權(quán)人或者其他人直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額累計在一百萬元以上的;
(二)虛增或者虛減資產(chǎn)達(dá)到當(dāng)期披露的資產(chǎn)總額百分之三十以上的;
(三)虛增或者虛減營業(yè)收入達(dá)到當(dāng)期披露的營業(yè)收入總額百分之三十以上的;
(四)虛增或者虛減利潤達(dá)到當(dāng)期披露的利潤總額百分之三十以上的;
(五)未按照規(guī)定披露的重大訴訟、仲裁、擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易或者其他重大事項所涉及的數(shù)額或者連續(xù)十二個月的累計數(shù)額達(dá)到最近一期披露的凈資產(chǎn)百分之五十以上的;
(六)致使不符合發(fā)行條件的公司、企業(yè)騙取發(fā)行核準(zhǔn)或者注冊并且上市交易的;
(七)致使公司、企業(yè)發(fā)行的股票或者公司、企業(yè)債券、存托憑證或者國務(wù)院依法認(rèn)定的其他證券被終止上市交易的;
(八)在公司財務(wù)會計報告中將虧損披露為盈利，或者將盈利披露為虧損的;
(九)多次提供虛假的或者隱瞞重要事實的財務(wù)會計報告，或者多次對依法應(yīng)當(dāng)披露的其他重要信息不按照規(guī)定披露的;
(十)其他嚴(yán)重?fù)p害股東、債權(quán)人或者其他人利益，或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形。
第七條 〔妨害清算案(刑法第一百六十二條)〕公司、企業(yè)進(jìn)行清算時，隱匿財產(chǎn)，對資產(chǎn)負(fù)債表或者財產(chǎn)清單作虛偽記載或者在未清償債務(wù)前分配公司、企業(yè)財產(chǎn)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
(一)隱匿財產(chǎn)價值在五十萬元以上的;
(二)對資產(chǎn)負(fù)債表或者財產(chǎn)清單作虛偽記載涉及金額在五十萬元以上的;
(三)在未清償債務(wù)前分配公司、企業(yè)財產(chǎn)價值在五十萬元以上的;
(四)造成債權(quán)人或者其他人直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額累計在十萬元以上的;
(五)雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但應(yīng)清償?shù)穆毠さ墓べY、社會保險費用和法定補(bǔ)償金得不到及時清償，造成惡劣社會影響的;
(六)其他嚴(yán)重?fù)p害債權(quán)人或者其他人利益的情形。
第八條 〔隱匿、故意銷毀會計憑證、會計帳簿、財務(wù)會計報告案(刑法第一百六十二條之一)〕隱匿或者故意銷毀依法應(yīng)當(dāng)保存的會計憑證、會計帳簿、財務(wù)會計報告，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
(一)隱匿、故意銷毀的會計憑證、會計帳簿、財務(wù)會計報告涉及金額在五十萬元以上的;
(二)依法應(yīng)當(dāng)向監(jiān)察機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、有關(guān)主管部門等提供而隱匿、故意銷毀或者拒不交出會計憑證、會計帳簿、財務(wù)會計報告的;
(三)其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。
第九條 〔虛假破產(chǎn)案(刑法第一百六十二條之二)〕公司、企業(yè)通過隱匿財產(chǎn)、承擔(dān)虛構(gòu)的債務(wù)或者以其他方法轉(zhuǎn)移、處分財產(chǎn)，實施虛假破產(chǎn)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
(一)隱匿財產(chǎn)價值在五十萬元以上的;
(二)承擔(dān)虛構(gòu)的債務(wù)涉及金額在五十萬元以上的;
(三)以其他方法轉(zhuǎn)移、處分財產(chǎn)價值在五十萬元以上的;
(四)造成債權(quán)人或者其他人直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額累計在十萬元以上的;
(五)雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但應(yīng)清償?shù)穆毠さ墓べY、社會保險費用和法定補(bǔ)償金得不到及時清償，造成惡劣社會影響的;
(六)其他嚴(yán)重?fù)p害債權(quán)人或者其他人利益的情形。
第十條 〔非國家工作人員受賄案(刑法第一百六十三條)〕公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員利用職務(wù)上的便利，索取他人財物或者非法收受他人財物，為他人謀取利益，或者在經(jīng)濟(jì)往來中，利用職務(wù)上的便利，違反國家規(guī)定，收受各種名義的回扣、手續(xù)費，歸個人所有，數(shù)額在三萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。
第十一條 〔對非國家工作人員行賄案(刑法第一百六十四條第一款)〕為謀取不正當(dāng)利益，給予公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員以財物，個人行賄數(shù)額在三萬元以上的，單位行賄數(shù)額在二十萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。
第十二條 〔對外國公職人員、國際公共組織官員行賄案(刑法第一百六十四條第二款)〕為謀取不正當(dāng)商業(yè)利益，給予外國公職人員或者國際公共組織官員以財物，個人行賄數(shù)額在三萬元以上的，單位行賄數(shù)額在二十萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。
第十三條 〔背信損害上市公司利益案(刑法第一百六十九條之一)〕上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員違背對公司的忠實義務(wù)，利用職務(wù)便利，操縱上市公司從事?lián)p害上市公司利益的行為，以及上市公司的控股股東或者實際控制人，指使上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員實施損害上市公司利益的行為，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
(一)無償向其他單位或者個人提供資金、商品、服務(wù)或者其他資產(chǎn)，致使上市公司直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在一百五十萬元以上的;
(二)以明顯不公平的條件，提供或者接受資金、商品、服務(wù)或者其他資產(chǎn)，致使上市公司直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在一百五十萬元以上的;
(三)向明顯不具有清償能力的單位或者個人提供資金、商品、服務(wù)或者其他資產(chǎn)，致使上市公司直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在一百五十萬元以上的;
(四)為明顯不具有清償能力的單位或者個人提供擔(dān)保，或者無正當(dāng)理由為其他單位或者個人提供擔(dān)保，致使上市公司直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在一百五十萬元以上的;
(五)無正當(dāng)理由放棄債權(quán)、承擔(dān)債務(wù)，致使上市公司直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在一百五十萬元以上的;
(六)致使公司、企業(yè)發(fā)行的股票或者公司、企業(yè)債券、存托憑證或者國務(wù)院依法認(rèn)定的其他證券被終止上市交易的;
(七)其他致使上市公司利益遭受重大損失的情形。
第十四條 〔偽造貨幣案(刑法第一百七十條)〕偽造貨幣，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
(一)總面額在二千元以上或者幣量在二百張(枚)以上的;
(二)總面額在一千元以上或者幣量在一百張(枚)以上，二年內(nèi)因偽造貨幣受過行政處罰，又偽造貨幣的;
(三)制造貨幣版樣或者為他人偽造貨幣提供版樣的;
(四)其他偽造貨幣應(yīng)予追究刑事責(zé)任的情形。
第十五條 〔出售、購買、運輸假幣案(刑法第一百七十一條第一款)〕出售、購買偽造的貨幣或者明知是偽造的貨幣而運輸，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
(一)總面額在四千元以上或者幣量在四百張(枚)以上的;
(二)總面額在二千元以上或者幣量在二百張(枚)以上，二年內(nèi)因出售、購買、運輸假幣受過行政處罰，又出售、購買、運輸假幣的;
(三)其他出售、購買、運輸假幣應(yīng)予追究刑事責(zé)任的情形。
在出售假幣時被抓獲的，除現(xiàn)場查獲的假幣應(yīng)認(rèn)定為出售假幣的數(shù)額外，現(xiàn)場之外在行為人住所或者其他藏匿地查獲的假幣，也應(yīng)認(rèn)定為出售假幣的數(shù)額。
第十六條 〔金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣案(刑法第一百七十一條第二款)〕銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員購買偽造的貨幣或者利用職務(wù)上的便利，以偽造的貨幣換取貨幣，總面額在二千元以上或者幣量在二百張(枚)以上的，應(yīng)予立案追訴。
第十七條 〔持有、使用假幣案(刑法第一百七十二條)〕明知是偽造的貨幣而持有、使用，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
(一)總面額在四千元以上或者幣量在四百張(枚)以上的;
(二)總面額在二千元以上或者幣量在二百張(枚)以上，二年內(nèi)因持有、使用假幣受過行政處罰，又持有、使用假幣的;
(三)其他持有、使用假幣應(yīng)予追究刑事責(zé)任的情形。
第十八條 〔變造貨幣案(刑法第一百七十三條)〕變造貨幣，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
(一)總面額在二千元以上或者幣量在二百張(枚)以上的;
(二)總面額在一千元以上或者幣量在一百張(枚)以上，二年內(nèi)因變造貨幣受過行政處罰，又變造貨幣的;
(三)其他變造貨幣應(yīng)予追究刑事責(zé)任的情形。
第十九條 〔擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)案(刑法第一百七十四條第一款)〕未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
(一)擅自設(shè)立商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險公司或者其他金融機(jī)構(gòu)的;
(二)擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)籌備組織的。
第二十條 〔偽造、變造、轉(zhuǎn)讓金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營許可證、批準(zhǔn)文件案(刑法第一百七十四條第二款)〕偽造、變造、轉(zhuǎn)讓商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險公司或者其他金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營許可證或者批準(zhǔn)文件的，應(yīng)予立案追訴。
第二十一條 〔高利轉(zhuǎn)貸案(刑法第一百七十五條)〕以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額在五十萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。
第二十二條 〔騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證案(刑法第一百七十五條之一)〕以欺騙手段取得銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。
第二十三條 〔非法吸收公眾存款案(刑法第一百七十六條)〕非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
(一)非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在一百萬元以上的;
(二)非法吸收或者變相吸收公眾存款對象一百五十人以上的;
(三)非法吸收或者變相吸收公眾存款，給集資參與人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬元以上的;
非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在五十萬元以上或者給集資參與人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在二十五萬元以上，同時涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
(一)因非法集資受過刑事追究的;
(二)二年內(nèi)因非法集資受過行政處罰的;
(三)造成惡劣社會影響或者其他嚴(yán)重后果的。
第二十四條 〔偽造、變造金融票證案(刑法第一百七十七條)〕偽造、變造金融票證，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
(一)偽造、變造匯票、本票、支票，或者偽造、變造委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證，或者偽造、變造信用證或者附隨的單據(jù)、文件，總面額在一萬元以上或者數(shù)量在十張以上的;
(二)偽造信用卡一張以上，或者偽造空白信用卡十張以上的。
第二十五條 〔妨害信用卡管理案(刑法第一百七十七條之一第一款)〕妨害信用卡管理，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
(一)明知是偽造的信用卡而持有、運輸?shù)?
(二)明知是偽造的空白信用卡而持有、運輸，數(shù)量累計在十張以上的;
(三)非法持有他人信用卡，數(shù)量累計在五張以上的;
(四)使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡的;
(五)出售、購買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的。
違背他人意愿，使用其居民身份證、軍官證、士兵證、港澳居民往來內(nèi)地通行證、臺灣居民來往大陸通行證、護(hù)照等身份證明申領(lǐng)信用卡的，或者使用偽造、變造的身份證明申領(lǐng)信用卡的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡”。
第二十六條 〔竊取、收買、非法提供信用卡信息案(刑法第一百七十七條之一第二款)〕竊取、收買或者非法提供他人信用卡信息資料，足以偽造可進(jìn)行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易，涉及信用卡一張以上的，應(yīng)予立案追訴。
第二十七條 〔偽造、變造國家有價證券案(刑法第一百七十八條第一款)〕偽造、變造國庫券或者國家發(fā)行的其他有價證券，總面額在二千元以上的，應(yīng)予立案追訴。
第二十八條 〔偽造、變造股票、公司、企業(yè)債券案(刑法第一百七十八條第二款)〕偽造、變造股票或者公司、企業(yè)債券，總面額在三萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。
第二十九條 〔擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券案(刑法第一百七十九條)〕未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)或者注冊，擅自發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
(一)非法募集資金金額在一百萬元以上的;
(二)造成投資者直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額累計在五十萬元以上的;
(三)募集的資金全部或者主要用于違法犯罪活動的;
(四)其他后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形。
本條規(guī)定的“擅自發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券”，是指向社會不特定對象發(fā)行、以轉(zhuǎn)讓股權(quán)等方式變相發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券，或者向特定對象發(fā)行、變相發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券累計超過二百人的行為。
第三十條 〔內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息案(刑法第一百八十條第一款)〕證券、期貨交易內(nèi)幕信息的知情人員、單位或者非法獲取證券、期貨交易內(nèi)幕信息的人員、單位，在涉及證券的發(fā)行，證券、期貨交易或者其他對證券、期貨交易價格有重大影響的信息尚未公開前，買入或者賣出該證券，或者從事與該內(nèi)幕信息有關(guān)的期貨交易，或者泄露該信息，或者明示、暗示他人從事上述交易活動，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
(一)獲利或者避免損失數(shù)額在五十萬元以上的;
(二)證券交易成交額在二百萬元以上的;
(三)期貨交易占用保證金數(shù)額在一百萬元以上的;
(四)二年內(nèi)三次以上實施內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息行為的;
(五)明示、暗示三人以上從事與內(nèi)幕信息相關(guān)的證券、期貨交易活動的;
(六)具有其他嚴(yán)重情節(jié)的。
內(nèi)幕交易獲利或者避免損失數(shù)額在二十五萬元以上，或者證券交易成交額在一百萬元以上，或者期貨交易占用保證金數(shù)額在五十萬元以上，同時涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
(一)證券法規(guī)定的證券交易內(nèi)幕信息的知情人實施或者與他人共同實施內(nèi)幕交易行為的;
(二)以出售或者變相出售內(nèi)幕信息等方式，明示、暗示他人從事與該內(nèi)幕信息相關(guān)的交易活動的;
(三)因證券、期貨犯罪行為受過刑事追究的;
(四)二年內(nèi)因證券、期貨違法行為受過行政處罰的;
(五)造成其他嚴(yán)重后果的。
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